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近期，台湾警方成功破获一起涉及虚拟货币诈骗及跨境洗钱走私的大型案件。犯罪集团利用假投资平台，从受害者手中骗取现金或虚拟货币，然后将这些资金转换为黄金，伪装成”门挡”以空运形式运输至柬埔寨。初步调查显示，自2023年7月以来，至少有300公斤黄金已经流入这一诈骗集团的手中。
警方表示，该犯罪团伙每月通过空运方式寄送约30公斤黄金，至今累计运输黄金总量可能超过300公斤。6月9日，警方在拦截两件准备寄往柬埔寨及越南的包裹时，发现包裹内藏有用铅合金伪装的金条。次日，警方在李姓嫌疑人的住所进行搜查，查获12条尚未包装的金条，每条约重1公斤。此外，在另一名嫌疑人陈某的住处，警方找到4个铅块”门挡”，经过切割后发现藏有12块金条。
在此次行动中，警方共计查扣24公斤黄金。根据调查，该案件涉及169名受害者，初步估计案件的涉案金额约为新台币6亿元，折合约2000万美元。此案揭示了网络犯罪与跨国洗钱的新型联动方式，提醒公众在投资时保持警惕，避免成为诈骗的受害者。
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