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最近,柬埔寨一家特大电信诈骗集团的内幕被揭露,震惊了公众。该集团活动范围广泛,涉及多种类型的非法金融运营,包括资金盘、以扶贫名义的洗钱活动、虚假贷款、私彩彩票和假冒股票交易平台等,这些活动已经覆盖了国内外多个地区。
根据最新调查,该集团不仅在金融诈骗方面手段高明,还涉嫌人口买卖和有组织的跨国诈骗活动。通过这些“业务”,该集团疯狂吸金,年流水高达数十亿美元,给金融市场带来极大的安全隐患。
据悉,该集团的主要作案据点集中在以下几个地方:
• 芒果园区
• 西港丽豪酒店
• 金贝3园区
• 木牌金星园区
调查还显示,该集团背后似乎与中国警方存在某种关系,为其洗白资产和逃避法律责任提供了便利。
主谋的籍贯为安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇,目前该诈骗集团仍在持续活跃,已对区域及国际金融安全构成了严重威胁。
正文完